Conocimiento del cliente interno (11 oct)
Infolaft le presenta a continuación una serie de recomendaciones a las entidades financieras para que adelanten procedimientos...
Consulta de antecedentes en la debida diligencia
La Policía Nacional brinda una herramienta al interior de su página de internet, a través de la cual los funcionarios de las...
Conocimiento de la estructura societaria de las personas jurídicas (1 junio)
El pasado 29 de marzo de 2012, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió el concepto 2012014633-003 en el cual realiza precisiones...
Excepciones de conocimiento del cliente en sector asegurador (01 marzo)
En este espacio publicamos las inquietudes que nuestros suscriptores nos plantean sobre temas relacionados con la prevención y control del...
¡Atención!, antes de embarcar…
Requisitos de conocimiento del cliente para las agencias aduaneras La obligación de conocimiento del cliente que establece el Estatuto...
KYM: Conozca su mercado
Además de conocer el cliente y el riesgo hay que conocer el mercado. Una de las normas más olvidadas y desatendidas del SARLAFT, tal vez...