Diferencias en la definición de cliente en sectores financiero y real
El 20 de marzo de 2015 la Superintendencia Financiera emitió el concepto N.º 2015013504-001 en el cual estipuló que las relaciones...
Herramientas tecnológicas contra el lavado
En ediciones anteriores Infolaft ha explicado su recomendación del esquema de herramientas tecnológicas que deben tener las entidades...
Ley de transparencia: ayuda para el conocimiento del cliente
Con la expedición de la ley 1712 de 2014 o ley de transparencia los sujetos obligados a dar cumplimiento a esa norma deben publicar una...
Campos difíciles de los formatos de vinculación
En la práctica, la obligación de conocer al cliente se concreta en el diseño y adopción de un formulario de vinculación o conocimiento del...
Principales obligaciones de la Circular de la Supersociedades
Con la reciente expedición de la Circular Externa 304-000001 por parte de la Superintendencia de Sociedades se generaron obligaciones...
Comité de Basilea profundiza sobre gestión de riesgo
El pasado mes de enero el Comité de Supervisión Bancaria del Banco de Pagos Internacionales (BIS por su sigla en inglés), también conocido...