Nueva academia de la Ocde para investigar delitos financieros
El Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), Ángel Gurría, y el ministro de Hacienda de...
¿Cómo se oculta la riqueza ilegal en Colombia?
Los lavadores suelen hacer múltiples 'inversiones' con sus ganancias ilícitas para evitar ser detectados por las autoridades. Aquí un...
Fiscalía judicializa a mensajeros de efectivo ilegal
La Fiscalía Genera de la Nación anunció que pidió medida de aseguramiento en centro carcelario contra Mauricio Javier López y Angie Liseth...
Policía capturó a tres mujeres por lavado
La Policía Nacional, en una acción coordinada con la Fiscalía General de la Nación, capturó en Bogotá a tres mujeres acusadas de ser parte...
Golpe a dos redes de lavado en España y Colombia
El día de ayer la Policía de Europa (Europol) informó que, en un operativo conjunto con la Guardia Civil Española y la Policía Nacional de...
Lavado de activos: productos, canales y servicios de riesgo
El lavado de activos tiene más riesgo de materializarse a través de estos productos. Análisis relevante para oficiales de cumplimiento....