Hay que mejorar la narrativa de los ROS: Uiaf
El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Juan Francisco Espinosa, señaló que los oficiales de cumplimiento...
Superfinanciera modificará su Circular Básica Jurídica
En la instalación del XVIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Asobancaria, que se...
¿Qué han propuesto los candidatos en temas de LA/FT?: Humberto de la Calle
El especial de Infolaft que resume las propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República de Colombia en temas de lavado de...
¿Qué han propuesto los candidatos en temas de LA/FT?: Gustavo Petro
Este especial de Infolaft que resume las propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República de Colombia en temas de lavado de...
Israel alerta de tipología de fraude con Bitcoin
La división de cibercrimen de la oficina del Fiscal del Estado de Hebrón, Israel, acusó al residente local Halmi Git de haber utilizado...
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