¿Qué han propuesto los candidatos en temas de LA/FT?: Germán Vargas Lleras
El especial de Infolaft que recoge las propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República de Colombia en temas de lavado de...
EE.UU. multa a Oficial de Cumplimiento por no enviar ROS
La Comisión Nacional del Mercado de Valores de los Estados Unidos (Securities and Exchange Comission - SEC) acusó a un Oficial de...
EE.UU. multa a Oficial de Cumplimiento por no enviar ROS
La Comisión Nacional del Mercado de Valores de los Estados Unidos (Securities and Exchange Comission - SEC) acusó a un Oficial de...
¿Qué han propuesto los candidatos en temas de LA/FT?: Sergio Fajardo
Para continuar con esta serie especial de artículos que resume las propuestas de los candidatos a la presidencia en temas de lavado de...
Extinción de dominio a COP 800 millones del Clan del Golfo
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia...
¿Qué han propuesto los candidatos en temas de LA/FT?: Iván Duque
Uno de los principales retos que asumirá el próximo presidente de Colombia en agosto de este año será combatir las finanzas ilícitas desde...