Caso de lavado de activos con Bitcoin en EE.UU.
En agosto de 2018 fue capturado un joven de 21 años en Baja California, acusado de 31 cargos de lavado de activos con Bitcoin. Este fue el...
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Buena fe exenta de culpa en extinción de dominio
Demostrar la buena fe exenta de culpa puede hacer la diferencia entre perder una propiedad por negligencia o conservarla por haber sido...
El supersociedades publicó balance de su gestión
El Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, publicó un editorial que contiene un balance general de su gestión al frente de la...
Deutsche Bank admitió deficiencias en controles antilavado
El Deutsche Bank reconoció en unos documentos internos que omitió aplicar controles antilavado de activos y contra la financiación del...
Flujos financieros del tráfico de personas
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), con la colaboración del Grupo de Asia-Pacífico sobre Lavado de Activos, publicó un...