El supersociedades publicó balance de su gestión
El Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, publicó un editorial que contiene un balance general de su gestión al frente de la...
Deutsche Bank admitió deficiencias en controles antilavado
El Deutsche Bank reconoció en unos documentos internos que omitió aplicar controles antilavado de activos y contra la financiación del...
Flujos financieros del tráfico de personas
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), con la colaboración del Grupo de Asia-Pacífico sobre Lavado de Activos, publicó un...
Temas de cumplimiento en el discurso de Iván Duque
Durante su posesión como Presidente de la República de Colombia el nuevo presidente, Iván Duque, pronunció un discurso en el que hizo un...
Recomendaciones del Gafi para jueces y fiscales
Como uno de sus últimos documentos técnicos antes de dejar la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) el pasado mes...
Retrato de un Lavador de Activos Profesional
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó un nuevo reporte titulado “El Lavado de Activos Profesional” en el que el...