Vaticano recomienda que los bancos tengan comités de ética
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Europa busca cerrar canales financieros a terroristas
El día de ayer el Consejo de Europa, durante su reunión de Asuntos Generales, adoptó una nueva directiva que refuerza las normas de la...
Panamá emite primera sanción contra Mossack Fonseca
Luego de más de dos años desde que estallara el escándalo de los Panama Papers, la Intendencia de Supervisión y Regulación de los Sujetos...
A la cárcel alias Gordolindo por lavado
Luego de cumplir condena en Estados Unidos por tráfico de cocaína y regresar al país, la Fiscalía General de la Nación impuso medida de...
Fiscalía captura a mulas de dólares y las acusa de lavado
La Fiscalía General de la Nación informó que durante los últimos 15 días ha judicializado a cuatro hombres que pretendían ingresar a...
Malta emerge como paraíso de criptomonedas
Esta semana se conoció una nueva investigación de Morgan Stanley que señaló que, si bien es en el Reino Unido en donde hay más cambistas de...