Fiscalía imputó lavado de activos al hijo del alcalde de Buenaventura
El día de ayer en horas de la tarde la Fiscalía General de la Nación formuló cargos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y...
De lavado y fraude acusan a ex vicepresidente de Netflix
El que fuera Vicepresidente para la Tecnología de Internet de Netflix entre 2011 y 2014, Michales Kail, fue acusado formalmente en una...
Conozca y regístrese en el nuevo portal de Infolaft
Desde hace algunas semanas el equipo de Infolaft ha venido preparando una nueva propuesta web para continuar siendo el principal sistema de...
Reino Unido exigirá a todos sus territorios revelar beneficiarios finales
En lo que es considerada una de las grandes victorias en la lucha contra el lavado de activos y la evasión tributaria, el gobierno del...
Multan a Scotiabank en Costa Rica por fallas en procesos antilavado
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de Costa Rica multó al banco Scotiabank por no haber aplicado en su integridad...
Se disparan las operaciones sospechosas en Suiza
De acuerdo con el reporte anual de la Oficina de Reporte de Lavado de Activos de Suiza, los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en el...