Poca cooperación entre entidades colombianas impide combatir lavado de activos: EE.UU.
El Departamento de Estado de EE.UU. identificó en un informe las vulnerabilidades de Colombia para combatir el narcotráfico y el lavado de...
Guía para preparar el examen de certificación en prevención del LA/FT de México
Fue publicada en México la segunda edición del documento Check, que es considerada la única guía de estudio en ese paía que agrupa todos...
El Mecanismo: la serie de Netflix sobre los últimos escándalos de corrupción en Brasil
El pasado 23 de marzo la plataforma de entretenimiento por streamingNetflix lanzó El Mecanismo, una serie de ocho capítulos que refleja el...
Comerciante de Bitcoin fue condenado por lavado en EE.UU.
La semana pasada un jurado federal en Phoenix, Arizona, condenó a Thomas Mario Costanzo, alias Morpheus Titania, por cinco cargos de lavado...
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El supersociedades habló de corrupción privada y lavado
En su discurso en la Cumbre Empresarial sobre la responsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción, que se llevó a cabo...