Extinción de dominio a los supermercados de las Farc
La Fiscalía General de la Nación informó este lunes que impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre una serie de...
Paraguay solicitó posponer para 2019 la evaluación de su sistema ALA/CFT
Aunque Paraguay se encuentra próximo a iniciar el proceso de evaluación de su sistema antilavado de activos y contra la financiación del...
Se disparan las mulas de dólares
Este jueves, la Fiscalía General de la Nación informó que, en los últimos 15 días corridos del mes de febrero, la Policía Nacional y la...
Delito fiscal debe ser fuente de lavado de activos en Panamá: Gafilat
Presentamos el segundo informe de nuestro director, Alberto Lozano, desde el nuevo Centro de Noticias de Infolaft en los Estados Unidos....
La Superintendencia de Banca de Perú se fortalece para luchar contra lavado
Está a punto de ser aprobado en el Perú un proyecto de ley, presentado en mayo pasado, que busca facultar a la Superintendencia de Banca,...
Caída en utilidades del Commonwealth Bank tras escándalo de lavado
El banco más grande de Australia, el Commonwealth Bank, anunció que sus ganancias semestrales (2017 – 2) cayeron en casi un 2% (a USD 4.735...