Tipología Daigou: lavado a través de turistas chinos y compras de lujo en España
El periódico español ABC de España publicó el pasado mes de febrero un reportaje titulado 'Empresarios chinos evaden decenas de millones...
Lavado de activos: cinco formas de combatirlo más allá del cambio de billetes
Infolaft pone sobre la mesa cinco tareas pendientes que tiene Colombia para perseguir el lavado de activos. Durante el Congreso de...
Sarlaft: cinco consejos para la capacitación de los funcionarios
La capacitación es uno de los elementos contenidos dentro de los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación...
Tipología de lavado a través de oficinas fachada en el norte de Bogotá
Este viernes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que, con el apoyo la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y...
Exgobernador de Santander fue capturado por lavado de activos
El pasado miércoles, la Fiscalía General de la Nación anunció que capturó al gobernador de Santander entre 2004 y 2007, Hugo Heliodoro...
Hermanos Mora Urrea son enviados a la cárcel por lavar para las Farc
Este miércoles en horas de la noche, la Fiscalía General de la Nación informó que cobijó con medida de aseguramiento a los hermanos Uriel,...