Perú aprobó el Plan Nacional contra el Lavado de Activos 2018 - 2021
El día de ayer se conoció que Ministerio de Justicia del Perú, a través del Decreto Supremo 003-2018, aprobó el Plan Nacional contra el...
Bitcoin y lavado de activos: ¿cuál es la relación?
Las monedas virtuales, entre ellas el Bitcoin, generan riesgo de lavado de activos y por esa razón es necesario que los oficiales de...
Argentina expidió nueva norma anti LA/FT para el mercado de capitales
Este jueves la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina dictó una nueva norma para el mercado de capitales. La nueva regulación...
Cifras de lavado en Guatemala
Durante el VIII Congreso Regional de Tecnología Bancaria y Financiera el día de ayer en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el Superintendente...
Menos del 10 % de noticias criminales de lavado de activos generan condenas
La Fiscalía General recibió más de 5100 noticias criminales por lavado de activos en los últimos 10 años. En ese mismo período el 4,8 % de...
Tipología Daigou: lavado a través de turistas chinos y compras de lujo en España
El periódico español ABC de España publicó el pasado mes de febrero un reportaje titulado 'Empresarios chinos evaden decenas de millones...