Departamento de Justicia cuestiona a bancos que incumplen normas antilavado
El duro pronunciamiento fue realizado por M. Kendall Day, secretario de justicia auxiliar interino, ante un comité del Senado de Estado...
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Las PEP uruguayas no pueden tener negocios en paraísos fiscales
La prohibición quedó explícita en el artículo noveno de la ley 19574 o ley integral contra el lavado de activos. La nueva norma...
Los puntos débiles del sistema AML/CFT de México, según el Gafi
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó el informe de evaluación del sistema mexicano contra el lavado de activos y...
Uso de facturas falsas: presunta modalidad de lavado en caso Efecty
El Espectador reveló detalles de las facturas falsas que presuntamente habría usado la empresaria Luz Mary Guerrero, propietaria de Efecty...
La Unión Europea se debate en regular o no el Bitcoin
El día de ayer, en una entrevista con Bloomberg Surveillance, el Comisionado Europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y...