Los puntos débiles del sistema AML/CFT de México, según el Gafi
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó el informe de evaluación del sistema mexicano contra el lavado de activos y...
Uso de facturas falsas: presunta modalidad de lavado en caso Efecty
El Espectador reveló detalles de las facturas falsas que presuntamente habría usado la empresaria Luz Mary Guerrero, propietaria de Efecty...
La Unión Europea se debate en regular o no el Bitcoin
El día de ayer, en una entrevista con Bloomberg Surveillance, el Comisionado Europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y...
La Unión Europea se debate en regular o no el Bitcoin
El día de ayer, en una entrevista con Bloomberg Surveillance, el Comisionado Europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y...
La Unión Europea se debate en regular o no el Bitcoin
El día de ayer, en una entrevista con Bloomberg Surveillance, el Comisionado Europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y...
Entidades financieras de Perú deben solicitar más información para realizar transacciones en efectivo
Las entidades financieras que operen en Perú tendrán que solicitar información adicional a quienes transfieran fondos iguales o superiores...