Un banco de Suiza violó la ley antilavado brasilera
El pasado jueves la Autoridad Supervisora del Mercado Financiero Suizo (Finma) denunció que el banco privado suizo PKB Privatbank SA Lugano...
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Clan del Golfo habría lavado activos a través de red de outsourcing
El grupo delincuencial le habría dado a apariencia de legalidad a más de 200.000 millones de pesos a través de una sofisticada red de...
Fiscalía destapa red de corrupción en el Sistema de Administración de Penas
La Fiscalía General de la Nación, en ejecución de su plan institucional Bolsillos de Cristal que busca combatir la corrupción en los...
Senador de EE.UU. culpable de fraude y lavado
El senador republicano por Arkansas Jake Files se declaró culpable de fraude en transferencia, fraude bancario y lavado de activos...
Directivos de comisionista de bolsa serán procesados por lavado de activos
La Fiscalía General de la Nación confirmó la imputación de cargos contra tres directivos de la Comisionista de Bolsa Torres Cortés S.A....