Próximamente el Gafilat publicará el informe de evaluación de Panamá
Durante la más reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se aprobó el informe de evaluación del sistema...
Autoridades argentinas impulsan protocolo para investigar lavado de activos
La iniciativa es del juez argentino que investigó las operaciones del Cartel del Norte del Valle, proveniente de Colombia, en territorio...
En 2017 se han emitido 33 condenas por lavado de activos
La cifra corresponde al período comprendido entre enero y septiembre del presente año. De acuerdo con cifras de la Dirección de...
Supersociedades modifica Circular Básica Jurídica
El pasado miércoles, la Superintendencia de Sociedades emitió una circular en la que se modifica la Circular Básica Jurídica inicialmente...
Extinción de dominio a bienes de ex directivo de Santa Fe
Según informó El Tiempo en horas de la mañana, la incautación de 15.000 acciones del club de fútbol Santa Fe –tasadas en 30 millones de...
Multimillonario ruso cae en Francia por lavado de activos
Según informó Bloomberg, Suleiman Kerimov, un multimillonario y senador ruso, fue acusado de lavado de dinero obtenido a través del fraude...