Supersociedades modifica Circular Básica Jurídica
El pasado miércoles, la Superintendencia de Sociedades emitió una circular en la que se modifica la Circular Básica Jurídica inicialmente...
Extinción de dominio a bienes de ex directivo de Santa Fe
Según informó El Tiempo en horas de la mañana, la incautación de 15.000 acciones del club de fútbol Santa Fe –tasadas en 30 millones de...
Multimillonario ruso cae en Francia por lavado de activos
Según informó Bloomberg, Suleiman Kerimov, un multimillonario y senador ruso, fue acusado de lavado de dinero obtenido a través del fraude...
Acciones de Independiente Santa Fe vinculadas con lavado de activos
Según informó El Tiempo, la Fiscalía y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) anunciarán este miércoles la extinción de dominio de un...
FinCEN multa a casino por violar leyes contra el lavado de activos Solapas principales
Según informó el San Francisco Gate, la Red Federal de Delitos Financieros ha llegado al Casino Artichoke Joe's en San Bruno con una multa...
El laboratorio forense de la Supersociedades
Según afirma la Superintendencia de Sociedades, desde un sofisticado laboratorio forense, la entidad adelanta las investigaciones,...