Nueva ley contra el lavado de activos genera nuevos retos en República Dominicana
Según reportó el diario El Dinero de Santo Domingo, la Ley 155-17 contra el lavado de activos se ha convertido en un reto para la banca y...
Fiscalía mexicana archiva caso de lavado de activos contra Kate del Castillo
Según informó el diaro El heraldo, la Fiscalía mexicana archivó el caso de lavado de activos contra Kate del Castillo. La actriz era...
Capturan ciudadano de Bucaramanga por lavado de activos
Según declaró el diario Vanguardia, un hombre fue arrestado en Bucaramanga por presunto lavado de activos. Según la Fiscalía, el hombre “...
Fiscalía peruana acusará a Ollanta Humala por lavado de activos
El diario El Nacional anunció que la Fiscalía General de Perú acusará a Ollanta Humala por presunto lavado de activos en diciembre. El...
Empresas de Odebretch deberán reportar si cuentan con un sistema de riesgos LA/FT
Canal Uno informó en horas de la mañana que hoy se cumple el plazo máximo que fijó la Supersociedades para que las empresas del grupo...
Colombiano lava activos a través de sistema interbancario
Según RCN Radio, la Fiscalía General y el Ejército Nacional, capturaron en Bucaramanga (Santander) a Eudes Javier Nieto Clavijo, quien...