BAFT pidío colaboración para frenar el lavado de activos en el sector financiero
La Asociación de Banqueros de Finanzas y Comercio (BAFT) público un artículo en el cual pidió una mayor cooperación entre entidades...
FinCEN multa al Lone Star National Bank
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) anunció en la mañana de hoy una multa de $ 2 millones contra el Lone Star National Bank...
Mauricio Macri inauguró plenaria GAFILAT en Argentina
Según informó el diario El Instransigente, a partir de hoy, y hasta el viernes, Buenos Aires será la anfitriona del encuentro anual de las...
Se confirma proceso por lavado de activos contra viuda e hijo de Pablo Escobar
Según informó Noticas RCN, el Gobierno de Argentina confirmó la apertura de un proceso por lavado de activos contra la esposa y el hijo de...
Decomisan con fines de extinción de dominio bienes del Clan del Golfo
Según informó W Radio, las autoridades colombianas decomisaron con fines de extinción de dominio 54 bienes que pertenecían al Clan del...
GAFILAT se reunirá del 29 de octubre al 3 de noviembre
El GAFI y el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) se reunirán durante seis días para discutir cómo proteger la integridad...