David Murcia termina su condena por lavado de Activos en Estados Unidos
Según informó el diario El Heraldo, el próximo sábado 11 de noviembre David Murcia Guzmán, cerebro de la pirámide DMG, terminará de pagar...
Fiscalía incauta bienes de presuntos testaferros de Alejandro Lyons Solapas principales
Según CM&, en horas de la mañana, integrantes del CTI de la Fiscalía incautaron cuatro fincas, que presuntamente fueron adquiridas por...
Fiscalía imputa cargos de lavado de Activos a Andrés Jaramillo
Según el Canal Uno, al expresidente de Conalvias, Andrés Jaramillo, se le realizó una nueva imputación de cargos, esta vez por el delito de...
Efecty entrega su contabilidad a la Supersociedades
Según informó El tiempo, hace un par de semanas, directivos de Efectivo Ltda. (Efecty), le tuvieron que entregar a la Superintendencia de...
Brasil toma medidas para mejorar deficiencias para controlar riesgos LAFT
El GAFI publicó el progreso de Brasil al abordar las deficiencias identificadas en sus informes de evaluación mutua, desde la declaración...
GAFI analiza resultados de Evaluación Mutua de México y Portugal
Durante la última plenaria del GAFI se analizaron los resultados de la Evaluación Mutua de México, Portugal y Austria. El Plenario...