Lavado de activos en grandes conciertos de Colombia: Fiscalía
Como lo informó RCN Radio, el general Jorge Vargas, director de la Dijín, reveló que actualmente y de la mano de la Fiscalía General de la...
Exjefe de campaña de Trump vinculado con lavado de activos
Según informó El Tiempo, el Exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort, se entregó al FBI por conspiración contra Estados Unidos y por...
"Los niños comen menos para que unos se hagan más ricos": Uiaf
El director de la Uiaf, Juan Francisco Espinosa, expuso una profunda reflexión acerca de cómo la corrupción ataca a los colombianos incluso...
Autoridades piden ‘desnarcotizar’ el lavado en el día antilavado
En el marco del Día Nacional Antilavado, varias autoridades coincidieron en que se hace apremiante dejar de entender al blanqueo de...
Cartel de Sinaloa lava sus activos por medio de contrabando chino
Como informó El Tiempo, tras la ocupación de bienes por 260.000 millones de pesos ligados a redes de contrabandistas, hace apenas cinco...