Niveles de riesgo de lavado de activos en Sudamérica
El Instituto de Basilea pública anualmente un ranking de los paises con mayor exposición al riesgo de lavado y para ello tiene en cuenta...
“Es hora de refrescar los esfuerzos antilavado”: Director de Europol
En el Encuentro Anual 2017 de los Miembros del Institute of International Finance (IIF) representantes de toda la banca mundial debaten...
UIAF firma convenio de intercambio de información con la DIAN
El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa, calificó hoy el Convenio de Intercambio de...
Los sectores utilizados por el Clan del Golfo para lavar sus activos
El Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia, antes conocida como el Clan Úsuga, ha dado bastante de qué hablar en los...
Representante legal de Efecty no aceptó cargos
El Tiempo informó que Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty, acusada la semana pasada por estafa agravada por vínculos con la...
Clubes de fútbol peruanos deberán nombrar Oficiales de Cumplimiento: UIF
Según el diario El Correo de Perú, la Unidad de Inteligencia Financiera de este país (UIF) fue facultada a incorporar como sujetos...