GAFI inició evaluación mutua en Perú
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició el pasado jueves la evaluación mutua al sistema de lucha contra el lavado...
Arrestado ganadero multimillonario que financiaba a la 'Oficina de Envigado'
El Tiempo informó en horas de la mañana el arresto del ganadero José Piedrahita, un multimillonario ganadero antioqueño, señalado de ser...
Empresas vinculadas con lavado de activos serán vinculadas en Lista Clinton
Rcn Radio informó que el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, advirtió durante un seminario sobre prevención del...
Supersociedades invita a empresas a implementar programas LAFT
El diario de La República informó este miércoles que Colombia exhortó a las compañías a cumplir con la implementación de sistemas contra el...
Expresidente peruano investigado por presunto lavado de activos
El expresidente peruano Alan García es investigado desde hace dos meses por el presunto delito de lavado de activos, según reveló el...
Sectores de mayor riesgo de lavado en México, según Ofac
Hace algunas semanas la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) incluyó en su lista de...