Sectores de mayor riesgo de lavado en México, según Ofac
Hace algunas semanas la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) incluyó en su lista de...
FARC buscaban lavar activos mediante negocios de frutas y verduras
Según informó El Tiempo, el presunto autor del asesinato del dueño de Surtifruver lavó activos para las Farc. Mauricio...
Lavado deportivo
Mediante sentencia del 18 de enero de 2017 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (dentro del Proceso No. 40120)...
Al Papa le preocupa el lavado de activos
En su cuarta homilía en el marco de su histórica visita a Colombia, Francisco dijo que el blanqueo de dinero y la especulación...
Europol: únicamente el 10% los ROS recibidos se investigan profundamente
Caracol Radio informó en su nota más reciente que según un informe de la Oficina Europea de Policía (Europol) el alcance de la lucha contra...
GAFI evalúa sistema de gestión de riesgo LA/FT de Irlanda
Según el GAFI Irlanda tiene un régimen sólido y eficaz para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pero podría...