Ozark: una serie sobre la realidad del lavado de activos
¿Se imaginaría alguna vez tener que lavar “ dinero limpio” para un cartel de drogas o buscar la manera de blanquear más de 500 millones de...
Caso Aroch: Fernando Rivera liberado por vencimiento de términos
El tiempo informó que Fernando Rivera Cifuentes, uno de los cuatro investigados por obtener más de 400.000 millones de pesos ilícitamente...
Tráfico de divisas y contrabando: tipologías del Clan del Golfo
Según informó El Tiempo, el jefe de finanzas del Clan del Golfo, quien blanqueaba y movía el efectivo de este grupo, fue capturado en horas...
Clan del Golfo financiado con recursos producto del lavado de activos
Según anunció El Espectador, red que financiaba al Clan del Golfo fue capturada. En una operación conjunta entre la...
Millonaria extinción de dominio contra el Clan del Golfo
La Fiscalía ocupó bienes por más de COP 400 mil millones contra esta organización, también conocida en el pasado como Clán Úsuga.
Comisionista liquidada por relación con sobornos de Odebrecht
Según informó Blu Radio, la firma comisionista Profesionales de Bolsa, una de las principales comisionistas de país, será liquidada luego...