Presidente de República Dominicana analizó avances contra los riesgos LAFT
El presidente de República Dominicana Danilo Medina pasó balance, junto a varios de sus funcionarios, a la lucha del país contra el lavado...
Narcos colombianos lavaron sus ingresos a través del futbol argentino
El Clarín de Argentina informó en horas de la mañana que a través de la compra de futbolistas, un crematorio, uso de dinero en efectivo e...
Inicia juicio por fraude contra hermano e hijo de presidente Guatemalteco
Según una nota del diario Excelsior, el juicio por fraude contra el hermano y un hijo del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, comenzó...
UAF de República Dominicana firma convenio para combatir riesgos LAFT
El director de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de República Dominicana mencionó que cuando asumió el puesto como Director...
Perú aumenta su riesgo LAFT
Según los resultados del Índice Antilavado de Dinero que publica el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, la puntuación total de Perú lo...
Asobancaria menciona qué le falta a Colombia en prevención LAFT
Después de que se conociera que Colombia ascendió hasta el puesto 22 en el ranking de Basilea de países con menor riesgo de activos en el...