Gobierno de Azerbaiyán blanqueó más de 2.400 millones de euros
El Diario España reveló en horas de la mañana que según una investigación publicada por el periódico the Guardian, la élite gobernante de...
Fiscalía investiga capturados de caso Surtifruver por lavado de activos
Como informó Blu Radio en horas de la mañana, en medio de la investigación por el asesinato de Alonso Orjuela Rueda, propietario de la...
Gobierno mexicano acusado de desviar fondos a través de universidades
Según el diario El País, el Gobierno mexicano ha sido acusado de desviar 192 millones de dólares a empresas fantasma. La...
Presidente de República Dominicana analizó avances contra los riesgos LAFT
El presidente de República Dominicana Danilo Medina pasó balance, junto a varios de sus funcionarios, a la lucha del país contra el lavado...
Narcos colombianos lavaron sus ingresos a través del futbol argentino
El Clarín de Argentina informó en horas de la mañana que a través de la compra de futbolistas, un crematorio, uso de dinero en efectivo e...
Inicia juicio por fraude contra hermano e hijo de presidente Guatemalteco
Según una nota del diario Excelsior, el juicio por fraude contra el hermano y un hijo del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, comenzó...