GAFI: Dinamarca debe mejorar su sistema LAFT
El GAFI anuncó que el reino danes no tiene una estrategia unificada para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del...
Rafael Márquez niega tener vínculos con el narcotráfico
Rafael Márquez, el capitán del equipo nacional de fútbol de México, negó tener vínculos con un cártel de drogas luego de las acusaciones de...
Hombre capturado por lavado de activos había sido capturado anteriormente
Según informó El Tiempo, Ilich Antonio Jaimes Quitian, uno de los hombres capturados en Bogotá por llevar en un carro de alta gama 800...
El Fiscal, el Procurador y el MinJusticia hablan sobre bienes de las Farc
El fiscal Néstor Humberto Martínez afirmó que la fiscalía puede realizar extinción de dominio a los bienes de las Farc que se...
Fiscalía captura dos hombres por presunto lavado de activos
Según informó Red + Noticias, Agentes del CTI y de la Policía capturaron a dos hombres que transportaban $759.950.000 en efectivo en...
Fiscalía amplia investigación contra Alan García por presunto lavado de activos
Según informó el diario La Republica de Perú, la fiscalía amplió la investigación contra el ex presidente Alan García por presunto lavado...