El Fiscal, el Procurador y el MinJusticia hablan sobre bienes de las Farc
El fiscal Néstor Humberto Martínez afirmó que la fiscalía puede realizar extinción de dominio a los bienes de las Farc que se...
Fiscalía captura dos hombres por presunto lavado de activos
Según informó Red + Noticias, Agentes del CTI y de la Policía capturaron a dos hombres que transportaban $759.950.000 en efectivo en...
Fiscalía amplia investigación contra Alan García por presunto lavado de activos
Según informó el diario La Republica de Perú, la fiscalía amplió la investigación contra el ex presidente Alan García por presunto lavado...
Cerrado caso de lavado de activos contra Mauricio Macri
Según informa CBA 24, La Sala II de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, resolvió cerrar el caso contra el presidente...
Ampliado el plazo para implementar el SARLAFT: Supersolidaria
La Superintendencia de Economía Solidaria amplió el plazo para que las cooperativas implementen el Sarlaft. Las listas vinculantes para...
UIAF en la XXXV reunión del Pleno de Representantes de Gafilat
Con el objetivo de aportar a la consolidación de un sistema regional que prevenga y reprima con mayor efectividad el lavado de activos y la...