UAF de República Dominicana firma convenio para combatir riesgos LAFT
El director de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de República Dominicana mencionó que cuando asumió el puesto como Director...
Perú aumenta su riesgo LAFT
Según los resultados del Índice Antilavado de Dinero que publica el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, la puntuación total de Perú lo...
Asobancaria menciona qué le falta a Colombia en prevención LAFT
Después de que se conociera que Colombia ascendió hasta el puesto 22 en el ranking de Basilea de países con menor riesgo de activos en el...
Comisión de investigación para bienes de las Farc: Rodrigo Lara
Luego de que la entrega del listado del bienes de las Farc generara polémica la semana pasada por la inclusión de elementos que no tenian...
Se ha cambiado el canal para el lavado de activos: Ortega
"El lavado de activos no es que se haya disminuido, sino que hoy en día se ha cambiado el canal, de un mundo de efectivo a un mundo de las...
La modalidad de lavado de la ‘Reina del oro’
La ‘Reina del Oro’ contrataba a terceros para que transportaran el oro extraído ilegalmente y lo llevaran a Cali donde creaban una...