Justicia española investiga a funcionarios de banco español y francés por blanqueo de capitales
La justicia española investiga a siete directivos del banco español Santander y a tres más del banco francés BNP Paribas, por el presunto...
Las autoridades de EE.UU. contra el LA/FT
El Informe de Evaluación de Estados Unidos, revelado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), puso de manifiesto que el país...
Teoría de las ventanas rotas y lavado de activos
La teoría de las ventanas rotas tiene planteamientos interesantes para todas las empresas obligadas a prevenir lavado de activos. Análisis...
Los resultados de EE.UU. contra el lavado y su relación con Colombia
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) reconoce en el reciente informe de evaluación de EE.UU. varios logros de ese país en la...
Fiscalía capturó a cuatro personas por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
En un operativo entre la Fiscalía y el Ejercito el pasado viernes, fueron capturadas cuatro personas por delitos de lavado de activos y...
Allied Irish Banks Plc es multado por no prevenir el lavado de dinero
El Banco Central de Irlanda anunció este miércoles que multó a Allied Irish Banks Plc (AIB), uno de los cuatro prestamistas...