Conozca cómo se tratan las finanzas ilícitas el acuerdo de paz con la nueva cartilla del Alto Comisionado para la Paz
El alto comisionado para la paz lanzó su nueva cartilla sobre el tratamiento de las finanzas ilícitas en el acuerdo de paz con el fin de...
Cinco personas fueron capturadas en Cali por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Cali capturaron a cinco personas relacionadas, al parecer, con el reconocido...
Fiscalía de Madrid acusa a Falcao de ocultar sus ganancias en paraísos fiscales
La fiscalía provincial de Madrid presentó una denuncia contra Radamel Falcao, futbolista del Mónaco, y Fabio Coentrao, futbolista del Real...
Justicia española investiga a funcionarios de banco español y francés por blanqueo de capitales
La justicia española investiga a siete directivos del banco español Santander y a tres más del banco francés BNP Paribas, por el presunto...
Las autoridades de EE.UU. contra el LA/FT
El Informe de Evaluación de Estados Unidos, revelado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), puso de manifiesto que el país...
Teoría de las ventanas rotas y lavado de activos
La teoría de las ventanas rotas tiene planteamientos interesantes para todas las empresas obligadas a prevenir lavado de activos. Análisis...