Exfutbolista capturado por lavado de activos
El exjugador del América de Cali y de la selección Colombia, John Jiménez Guzmán, fue solicitado en extradición por delitos relacionados...
Fiscalía captura a red de lavadores que operaba en el país
La Fiscalía General de la Nación realizó una operación que permitió desmantelar a red de lavadores de activos y contrabandistas que operaba...
Exportadora de oro de Medellín realizó transacciones falsas por $1,3 billones de pesos
Según la Fiscalía General de la Nación, una empresa exportadora de oro en Medellín habría realizado falsas transacciones con habitantes de...
Nueva advertencia de Gafi a Brasil
Luego de la reunión plenaria finalizada hoy, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) emitió un comunicado en el que llama a...
Panamá participa en plenaria global del GAFI
En la plenaria se informó sobre la Evaluación Nacional de Riesgo de lavado de activos que fue recientemente publicada y mediante la cual se...
Perú investigará a Keiko Fujimori por lavado de activos
La fiscalía peruana abrió investigación preliminar por lavado de activos a la excandidata presidencial y líder de la opositora Fuerza...