Hitos de la lucha contra el lavado de activos en Colombia
A lo largo de estos 25 años han sido varios los momentos importantes que han marcado la historia de la lucha contra el LA/FT en Colombia....
Expresidente de Brasil condenado a 9 años y medio de carcel por caso `Lava Jato´
El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado a 9 años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero,...
EE.UU bloquea informe de HSBC sobre el lavado de activos
El tribunal de apelaciones estadounidense bloqueó este miércoles la publicación de un informe sobre los avances de HSBC Holdings Plc (HSBA....
Autoridades argentinas desarticulan banda dedicada al lavado de activos
La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich afirmó el pasado lunes, en una rueda de prensa, que las autoridades argentinas...
Cuenta bancaria de Garda investigada por el Comité de Cuentas Públicas de Dail, Irlanda
Una cuenta bancaria de Garda será investigada por lavado de dinero, después de que el Comité de Cuentas Públicas (PAC) de Dail, Irlanda,...
Parlamento Portugués debate proyectos de ley relacionados con el lavado de activos y la financiación terrorista.
Actualmente el parlamento portugués debate dos proyectos de ley relacionados con la financiación del terrorismo y el lavado de activos, los...