Congreso de Riesgo LA/FT de Asobancaria: falta una semana
Entre el 13 y 14 de julio la Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria) realizará el 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de...
Supersociedades ordena liquidación de empresa señalada de lavado de activos
La Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de la empresa Nextex Eight UAP SAS por sus presuntos nexos con el lavado de activos...
Cambios estructurales en Fiscalía para perseguir lavado de activos
Las direcciones encargadas de perseguir las finanzas ilícitas y de judicializar lavadores fueron modificadas. El Fiscal General de...
Comité de Basilea finaliza revisiones al anexo sobre la banca corresponsal
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha finalizado sus revisiones al anexo sobre la banca corresponsal. Estas revisiones han sido...
Búsqueda selectiva en bases de datos de bienes de Silvia Gette
Luego de que la Superintendencia de Sociedades sometiera al “máximo grado” de supervisión cuatro sociedades de Silvia Beatriz Gette Ponce,...
Mauricio Macri apuesta contra el blanqueo de dinero en el sector de la carne argentina
Hace unos años, Mauricio Macri, presidente de Argentina, decidió que la carne sería una de sus principales prioridades, después de que este...