Supersalud detecta riesgo de lavado de activos en EPS indígenas
El superintendente de salud, Norman Julio Muñoz, señaló que “hay un riesgo enorme” de lavado de activos en este tipo de instituciones,...
Fiscalía captura red de lavado de activos en Barranquilla
Agentes de la Dijin en coordinación con la Fiscalía capturaron el pasado 23 de mayo, en Barranquilla, a 16 presuntos integrantes de una red...
Fiscal General asegura que las FARC tienen multimillonaria fortuna
En una entrevista concedida a Juan Roberto Vargas para Noticias Caracol, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez, afirmó que el grupo...
Lavador de Otto Bula fue contralor auxiliar de Medellín
César Augusto Hernández San Martín, Contralor Auxiliar de Responsabilidad y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Medellín, en otras...
Por fallas en control de lavado de dinero EEUU multa al Deutsche Bank
El Deutsche Bank fue multado por la Reserva Federal de Estados Unidos, el pasado martes 30 de mayo de 2017, con un monto de 41 millones de...
Banamex USA firma acuerdo para resolver investigación sobre violaciones de la ley del Secreto Bancario
Banamex USA (BUSA), una institución financiera con sede en Los Ángeles, California, y filial de Citigroup Inc., acordó perder 97,44...