Lozano Consultores celebra 10 años
En un concurrido evento, al que asistieron más de 200 invitados, la firma Lozano Consultores celebró 10 años de existencia apoyando a todo...
Farc Papers y la gestión de riesgo de LA/FT
El pasado 4 de junio de 2017 el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, concedió una entrevista a Caracol Noticias en la que...
BNP Paribas es multado por la debilidad de sus controles contra el lavado de dinero
El regulador bancario francés ACPR dijo que había multado a BNP Paribas con 10 millones de euros (11,27 millones de dólares) por tener...
Supersalud detecta riesgo de lavado de activos en EPS indígenas
El superintendente de salud, Norman Julio Muñoz, señaló que “hay un riesgo enorme” de lavado de activos en este tipo de instituciones,...
Fiscalía captura red de lavado de activos en Barranquilla
Agentes de la Dijin en coordinación con la Fiscalía capturaron el pasado 23 de mayo, en Barranquilla, a 16 presuntos integrantes de una red...
Fiscal General asegura que las FARC tienen multimillonaria fortuna
En una entrevista concedida a Juan Roberto Vargas para Noticias Caracol, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez, afirmó que el grupo...