Algunas precisiones acerca del delito tributario como fuente del lavado
La consagración del delito tributario y su elevación a la categoría de delito fuente del lavado de activos presenta singularidades y genera...
GAFI evalua el sistema sueco de lucha contra los riegos LA/FT
Según un comunicado emitido por el GAFI, luego de una evaluación del sistema sueco de lucha contra el blanqueo de capitales y el...
Notarías deben reforzar controles contra el lavado de activos
La Superintendencia de Notariado y Registro emitió el pasado 7 de abril la nueva instrucción administrativa 08 de 2017 para los notarios...
OFAC sanciona dos compañías mexicanas por vínculos con lavado de activos
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó a través de un comunicado, en las horas de la tarde, que dos empresas mexicanas...
La lista Clinton no es la única para prevenir lavado de activos: Alberto Lozano
En entrevista con la W Radio el gerente de Infolaft y de Lozano Consultores, Alberto Lozano, explicó que los bancos y las empresas deben...
Capturado lavador de dinero del Clan del Golfo
Carlos Alberto Gañán Ramírez fue capturado por el delito de lavado de activos para la organización criminal conocida como el Clan del Golfo...