Gafilat publica documento sobre tipologías de lavado
En su ultimo informe, Gafilat publicó una lista con más de 60 tipologías regionales de lavado de activos. En esta, se incluyen...
Fiscalía ocupó bienes con fines de extinción de dominio en Bogotá
La Fiscalía General de la Nación ocupó 36 inmuebles, cuatro vehículos y diez sociedades en Bogotá, Cundinamarca, Meta y Vichada, con fines...
Fiscalía desarticuló red de corrupción en el proceso de chatarrización de camiones
Dentro del plan “Bolsillos de Cristal”, la Fiscalía General de la Nación desarticuló una organización que favorecía la corrupción en el...
¿Es realmente útil una evaluación independiente del Sarlaft?
Si bien es cierto que la norma exige que como mínimo el área de auditoría interna realice anualmente una evaluación de todos y cada uno de...
Funcionarios de Mossack Fonseca involucrados por lavado de activos en caso Lava Jato
La fiscalía Especializada imputó medidas cautelares a Jürgen Mossack y Ramón Fonseca por la supuesta comisión del delito de...
Nuevo director de la UIAF
Luego de nueve meses de interinidad en la UIAF, Juan Francisco Espinosa fue nombrado como el nuevo director de la institución. En el 2016...