¿Es realmente útil una evaluación independiente del Sarlaft?
Si bien es cierto que la norma exige que como mínimo el área de auditoría interna realice anualmente una evaluación de todos y cada uno de...
Funcionarios de Mossack Fonseca involucrados por lavado de activos en caso Lava Jato
La fiscalía Especializada imputó medidas cautelares a Jürgen Mossack y Ramón Fonseca por la supuesta comisión del delito de...
Nuevo director de la UIAF
Luego de nueve meses de interinidad en la UIAF, Juan Francisco Espinosa fue nombrado como el nuevo director de la institución. En el 2016...
Odebrecht y políticos: la UIAF tiene la respuesta
Las preguntas que toda Colombia se hace en este momento con respecto al manto de duda que se ha levantado contra la campaña del actual...
Banco holandés fue denunciado por lavado para el Cártel de Sinaloa
Ante la corte penal de Holanda, un grupo de activistas mexicanos radicados en los Países Bajos presentó una denuncia por presunto blaqueo...
Citan a declarar a expresidenta argentina Cristina Fernández por lavado de dinero
Un juez citó hoy a declarar como investigada a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por presunto lavado de dinero y...