Coldeportes asumió nuevas normas para prevenir el lavado de dinero en Colombia en el 2016
Respondiendo a la adopción de mejores prácticas y el fortalecimiento de la normatividad de cara a la Evaluación GAFI 2017,...
En Paraguay los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) se duplicaron en el 2016
Gracias a la inclusión de más informantes, además del mejoramiento en la calidad de los reportes, La secretaría de Prevención de Lavado de...
Publican lista de bancos con sanciones por LA/FT en Panamá
La Superintendencia de Bancos de Panamá hoy hizo publica la lista de bancos sancionados por incumplir con la regulación de prevención del...
OFAC renueva licencia a los periódicos La Estrella y El Siglo de Panamá
Después de ocupar un puesto en la lista Clinton los periódicos de Abdul Waked, acusado de blanquear activos a través de sus empresas y...
Exalcalde de Manizales vinculado a captación ilegal y lavado de activos
El 12 de enero se llevarán a cabo las audiencias para imputar cargos a Luis Roberto Rivas, exalcalde de Manizales, por captación de dinero...
Uber Argentina acusado de evasión tributaria y posible lavado de activos
Gracias al informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de Buenos Aires, la Fiscalía denunció a Uber Argentina por evasión tributaria y...