Nuevo escándalo de corrupción y lavado de dinero en Panamá
Los fiscales brasileños identificaron una cuenta llamada Golden Rock, creada en el banco TAG Panamá, mediante la cual el empresario...
Abdul Waked aclará que Nidal Waked no tiene relación con sus conglomerados
"Reitero a la opinión pública que el señor Nidal Ahmed Waked Hatum no tiene ni ha tenido relación alguna con las sociedades que conforman...
Colombiano condenado por lavado de dinero en Honduras
Fermín García Isaza, acusado en Colombia por ser el segundo al mando de la estructura criminal liderada por Lino Mario Jay, alias "Chino",...
Problemas en proyecto de ley que tipifica la minería ilegal como fuente del lavado
El proyecto de ley 169 de 2016 del Senado, si bien propone enfrentar los retos que depara la minería ilegal, genera relevantes problemas...
La Ofac durante el periodo presidencial de Trump
En el día en el que Donald Trump se posesiona como presidente de la potencia más influyente del mundo vale la pena recordar que este...
Cuba y EEUU firman memorando para cooperar en lucha contra lavado de activos
A solo cuatro días de que asuma la Presidencia de EEUU el republicano Donald Trump, Cuba y Estados Unidos firman memorando de entendimiento...