Odebrecht y políticos: la UIAF tiene la respuesta
Las preguntas que toda Colombia se hace en este momento con respecto al manto de duda que se ha levantado contra la campaña del actual...
Banco holandés fue denunciado por lavado para el Cártel de Sinaloa
Ante la corte penal de Holanda, un grupo de activistas mexicanos radicados en los Países Bajos presentó una denuncia por presunto blaqueo...
Citan a declarar a expresidenta argentina Cristina Fernández por lavado de dinero
Un juez citó hoy a declarar como investigada a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por presunto lavado de dinero y...
Deutsche Bank paga multa por lavado de dinero procedente de Rusia
Según la reguladora de servicios financieros DFS, las autoridades de Nueva York y Gran Bretaña aplicaron multas por casi 630 millones de...
Pacific avisó a las autoridades sobre inversión inyectada a la empresa
Juan Ricardo Noero, presidente de Pacific Infrastructure, admitió este martes que le dieron aviso a las autoridades sobre una inversión que...
Colombia extradita siete personas por narcotráfico y lavado de activos a Estados Unidos
Dentro del grupo, integrado por seis hombres y una mujer, las autoridades destacaron la extradición de dos integrantes de bandas criminales...