OFAC renueva licencia a los periódicos La Estrella y El Siglo de Panamá
Después de ocupar un puesto en la lista Clinton los periódicos de Abdul Waked, acusado de blanquear activos a través de sus empresas y...
Exalcalde de Manizales vinculado a captación ilegal y lavado de activos
El 12 de enero se llevarán a cabo las audiencias para imputar cargos a Luis Roberto Rivas, exalcalde de Manizales, por captación de dinero...
Uber Argentina acusado de evasión tributaria y posible lavado de activos
Gracias al informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de Buenos Aires, la Fiscalía denunció a Uber Argentina por evasión tributaria y...
Las frases más destacadas del foro Infolaft sobre tecnología
Compartimos con nuestros lectores una selección de frases pronunciadas en nuestro reciente foro ‘Tecnología: aliada contra el lavado de...
Publican listado de empresas que incumplen norma contra el lavado
La Superintendencia de Transporte publicó ayer la Circular Externa 87 de 2016, por medio de la cual le exigió con ‘‘carácter perentorio’’ a...
La operación de extinción de dominio más grande de la historia
El subdirector de la Policía Nacional de Colombia, general Ricardo Restrepo, confirmó hoy la ocupación de 4 456 bienes con fines de...