¿Ha llegado el momento de regular las criptomonedas?
A partir de un caso en que una juez estadounidense dictaminó en una sentencia que la criptomoneda Bitcoin no es una moneda en sí misma y...
Minería ilegal y otros trece delitos adicionales serían fuente del lavado
A finales de octubre los ministerios de Ambiente, Justicia, Defensa y Minas presentaron un proyecto de ley que busca ampliar la gama de...
Capacitan jueces para castigar lavado de activos
Durante esta semana varios jueces especializados de todo Colombia reciben una capacitación denominada ‘Técnicas de investigaciones...
Las medidas ALA/CFT de Estados Unidos
El pasado jueves El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y el Grupo Asia Pacífico (GAP) publicaron en París una completa...
Condenan a exjefe de seguridad de Uribe por lavado de activos
Este martes se conoció un fallo expedido por el juzgado noveno especializado de Bogotá en el que se condena a nueve años de prisión al...
¿Qué cambios tiene el nuevo acuerdo de paz en relación con el LA/FT?
Tras cinco semanas de renegociación del acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc luego de la victoria del No en el plebiscito, se...