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Informe de gestión UIAF (dic 7)
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Las distintas formas de segmentar
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Especial XII Congreso LA/FT Asobancaria (5 sep.)
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Lozano Consultores forma capacitadores SARLAFT
El 25 de abril del presente año se llevó a cabo el primer Taller de Formación para Capacitadores SARLAFT. Los resultados fueron...
El SIMCI (2 mayo)
De acuerdo con el subnumeral 1.4. del SARLAFT de la Superfinanciera, uno de los cuatro factores que pueden generar riesgo de lavado de...