Autoridades hacen importantes anuncios en Info-evento (27 marzo)
El Simposio ‘Retrospectiva y prospectiva, qué esperar en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en...
Lozano capacitará a futuros capacitadores (27 marzo)
Teniendo en cuenta que cada año las entidades deben capacitar a los funcionarios de sus unidades de cumplimiento en torno a la prevención...
Análisis de una palabra: Consonancia (27 marzo)
En este artículo, InfoLAFT presenta un análisis de la obligación establecida en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero sobre la...
Controles en régimen de cambios internacionales (01 marzo)
Con el propósito de comprender bien la normativa relativa a la prevención del LA/FT en lo relativo al manejo y transporte de moneda...
El Sarlaft visto desde afuera (01 marzo)
En InfoLAFT – a lo largo de todas nuestras ediciones – hacemos un constante análisis del SARLAFT, pero creemos que para complementar...
Análisis de una palabra: Desagregado (01 marzo)
Una de las tareas más importantes del SARLAFT es la medición del riesgo de los eventos de riesgo identificados. En este artículo, InfoLAFT...