Especial XII Congreso LA/FT Asobancaria (5 sep.)
En la presente edición, InfoLAFT presenta de forma detallada los aspectos más relevantes del XII Congreso Panamericano de Riesgo del Lavado...
Tipologías de lavado de activos y minería ilegal
El Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax) reveló el pasado 11 de septiembre un extracto de su Informe 2012, titulado ‘Actores...
El lavado de activos de la trata de personas (25 sep)
La escritora y periodista mexicana Lydia Cacho presentó en el Centro Cultural Gabriel García Márquez su libro ‘Esclavas del Poder’, una...
En el corazón del sector financiero
El año 2012 arrancó con una noticia de gran impacto LAFT: tres personas que trabajaban en dos firmas comisionistas de bolsa y un reconocido...
Exdirectivos de banco condenados por LA (14 sep)
Este viernes 14 de septiembre el Supremo Tribunal Federal de Brasil (el símil de la Corte Suprema de Justicia en Colombia) condenó a tres...
Investigan negocios de cambio por posible LA (13 sep)
El vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, señaló que de la presunta red de lavado de activos de alias ‘Megateo’ harían...