Durante su posesión como Presidente de la República de Colombia el nuevo presidente, Iván Duque, pronunció un discurso en el que hizo un llamado a construir un gran pacto por Colombia que permita avanzar hacia el futuro en temas como el emprendimiento, la equidad, y la legalidad.
Cuando habló de este último asunto, Duque se refirió a algunos temas relevantes para la gestión del riesgo de LA/FT como la persecución de bienes ilícitos, la reinserción de la base guerrillera y la corrupción.
Recomendados
Millonaria sanción contra empresa automotriz por infracciones del PTEE
La sucursal en Colombia de una reconocida multinacional del sector automotor...
Colombia: actualizan los riesgos de lavado de activos para varios sectores
La UIAF de Colombia publicó la edición 2022–2023 de la Evaluación Nacional del...
Oficiales de cumplimiento deben estar preparados para operar con criptomonedas
Países como Colombia y Perú avanzan en la regulación para otorgar...