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2018-09-05
Foto: mohamed_hassan via Pixabay
En desarrollo del especial periodístico de Infolaft en el que busca desarrollar los 15 temas clave para el proceso de consulta en listas, hoy presentamos la segunda entrega, que hace referencia a la inclusión de este procedimiento dentro del marco general de gestión del riesgo de la organización.Con frecuencia, las normas que establecen la obligatoriedad de contar con sistemas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo igualmente requieren establecer metodologías de gestión que permitan identificar los riesgos a los que se encuentra sometido el sujeto obligado, medir dichos riesgos y determinar los controles que se pueden establecer para reducir su probabilidad de ocurrencia o mitigar su impacto.En el caso de la revisión de listas restrictivas, los profesionales...

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