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2018-08-28

Durante el webinar “15 claves para consultar listas”, realizado por Infolaft el 28 de agosto, el Director de Infolaft, Alberto Lozano, realizó una exposición de los 15 aspectos más importantes que deben tener en cuenta los profesionales del cumplimiento para realizar la revisión de listas restrictivas nacionales a internacionales.Con base en esa información, y para generar una mayor comprensión sobre estos 15 temas clave, Infolaft publicará una serie de artículos en los que profundizará y explicará cada uno de ellos. En la primera entrega de este especial desarrollaremos la determinación del marco legal como punto de partida para ser exitoso en la revisión de listas. 

Clave 1: Determinar el marco legal

 Para entender la relación que existen entre la consulta en listas...

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