Pasar al contenido principal

CPLD Américas 2025: congreso de alto nivel para oficiales de cumplimiento

Durante el 4 y 5 de agosto de 2025 se llevará a cabo la 13° edición del CPLD Américas, un evento internacional enfocado en la prevención del lavado de

Libro analiza los nuevos desafíos que plantean las economías criminales

'Los nuevos desafíos de las economías criminales - análisis de casos latinoamericanos', publicado por la Editorial Diké, es un tra

¿Cómo avanzar en la carrera de oficial de cumplimiento?

Infolaft entrevistó a Bárbara Falero, Chief Compliance and Ethics Officer de Credicorp. Durante el diálogo, la

Bolivia cae en la lista gris de GAFI

El país andino fue reseñado al término de la segunda plenaria del año del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, celebrada

Congreso para oficiales de cumplimiento en Bogotá

La firma Cumplimiento y Riesgo realizará en la ciudad de Bogotá, Colombia, su Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiació

Debemos resolver las fricciones entre habeas data y prevención del LA/FT: GAFI

Durante el Foro de Colaboración del Sector Privado 2025 (PSCF en inglés), celebrado en la India, la Secretaria Ejecutiva del GAFI señaló que es moment

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

¿Por qué Venezuela regresó a la lista gris del GAFI?

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) confirmó que el país sudamericano fue incluido en la lista gris de jurisdicciones con...

Congreso Panamericano de riesgo de LA/FT/FPADM en Cartagena

La Asociación Bancaria de Colombia realizará el 23° Congreso Panamericano de Riesgo de LA/FT/FPADM entre el 11 y 12 de julio de 2024 en el...

Criptoactivos: así va Latinoamérica con sus controles ALA/CFT

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó un informe que presenta el estado de implementación de la Recomendación 15 en un...

Importante congreso de prevención LAFT en República Dominicana

La firma Cumplimiento y Riesgo realizará en la ciudad de Santo Domingo su Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y...

Bancos globales realizan peticiones para combatir financiación del terrorismo

El Grupo Wolfsberg, una asociación de los doce bancos más grandes del planeta, pide a los Gobiernos que les permitan intercambiar...

Posibles ajustes en estándar GAFI sobre transferencias bancarias

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está considerando realizar cambios en la recomendación 16 y su nota interpretativa “para...