FELABAN anuncia su Congreso Latinoamericano de Prevención del LA/FT COPLAFT 2025
El IV Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (COPLAFT) se consolida como el punto de encuentro más
GAFI y su enfoque en combatir el lavado de activos
El Grupo de Acción Financiera Internacional o GAFI es la máxima autoridad mundial contra el lavado de activos.Dicho Grupo de Acció
¿Cuál debe ser el rol de la inteligencia artificial en un departamento de cumplimiento?
La función del área de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) ha evoluc
XXIX Congreso Hemisférico Panamá: encuentro clave para profesionales en compliance
Entre el 12 y el 14 de agosto de 2025 la Asociación Bancaria de Panamá realizará la versión 29 de su Congreso Hemisférico para la
El enfoque regulatorio y de cumplimiento bajo la administración del Presidente Trump
La administración de Trump en Estados Unidos empezó pegando fuerte en temas económicos y de política internacional. Pero independiente del impacto mac
¿Cómo gestionar las tensiones entre el equipo de cumplimiento y las demás áreas de una organización?
El rol del oficial de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) es clave para garantizar que u
