Pasar al contenido principal

Caso FINCEN y México: ¿una amenaza o una oportunidad para los oficiales de cumplimiento en Latinoamérica?

La reciente decisión de la UIF de Estados Unidos, conocida como FINCEN, de emitir órdenes contra tres importantes instituciones financieras mexicanas

PLDFT: ¿qué es y cómo se debe gestionar?

El PLDFT o Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo es una iniciativa gubernamental dirigida a l

SPLAFT de Perú: sistema para prevenir lavado de activos

El SPLAFT es el resultado de los esfuerzos continuos del gobierno de Perú para mejorar la eficacia de su normatividad en la lucha

De-risking: ¿qué es y cuáles son sus efectos?

El de-risking es la eliminación del riesgo a través de la restricción de vínculos con ciertas contrapartes, en lugar de gestionar

La importancia de los comités de oficiales de cumplimiento para fortalecer los sistemas ALA/CFT

En un entorno global donde las amenazas vinculadas al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo (LA/FT) evolucionan con rapidez, el cumplim

FELABAN anuncia su Congreso Latinoamericano de Prevención del LA/FT COPLAFT 2025

El IV Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (COPLAFT) se consolida como el punto de encuentro más

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

PLDFT: ¿qué es y cómo se debe gestionar?

El PLDFT o Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo es una iniciativa gubernamental dirigida a las...

GAFI y su enfoque en combatir el lavado de activos

El Grupo de Acción Financiera Internacional o GAFI es la máxima autoridad mundial contra el lavado de activos.Dicho Grupo de Acción...

Debemos resolver las fricciones entre habeas data y prevención del LA/FT: GAFI

Durante el Foro de Colaboración del Sector Privado 2025 (PSCF en inglés), celebrado en la India, la Secretaria Ejecutiva del GAFI señaló...

Sujetos obligados a prevenir el LA/FT pueden aplicar medidas simplificadas sin temor: GAFI

La lucha global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo debe entrar en una era de medidas proporcionadas y acordes con...

Venezuela continúa reseñada en lista gris del GAFI

El país sudamericano fue incluido en el listado en junio de 2024. Persisten sus debilidades en torno a beneficiarios finales y cobertura de...

Lista OFAC: ¿cómo consultarla en 2025?

La lista OFAC o lista Clinton registra los nombres de personas y empresas señaladas de participar en actividades de lavado de activos.Lo...