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Bogotá, sede de congreso internacional de prevención LA/FT
La firma Cumplimiento y Riesgo realizará en la ciudad de Bogotá, Colombia, su Congreso Internacional de Prevención del Lavado de A
Congreso Panamericano de riesgo de LA/FT/FPADM en Cartagena
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Países deberían fomentar medidas simplificadas de debida diligencia: GAFI
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Enfoque basado en riesgo EBR: ¿qué es y cómo aplicarlo?
El enfoque basado en riesgo EBR se puede entender como la definición y aplicación de medidas razonables, de acuerdo con los riesgos identificados.Hace
GAFI usará enfoque basado en riesgo para actualizar su lista gris
Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los nuevos ajustes de criterios para incluir jurisdicciones en su lista gris buscan “aliviar
